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1、阿布扎比监管机构对支付应用 Wise 处以 36 万美元罚款
8月30日，阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）宣布，对金融科技公司 Wise 的全资子公司 Wise Nuqud 处以 36 万美元的罚款，原因是违反了反洗钱 (AML) 要求。
FSRA在一份声明中表示，"发现 Wise 没有建立和维护有效的反洗钱系统和控制措施，以确保完全遵守反洗钱义务"。
FSRA 表示，Wise Nuqud 的AML系统存在漏洞，当潜在的高风险客户去交易时，Wise Nuqud 并没有去检查客户的国籍和收入来源。
FSRA 还表示，原本要对 Wise Nuqud 处以 45万 美元的罚款，但该公司对调查结果没有异议，因此获得了 20% 的折扣。
ePanda点评：Wise也是一家明星公司，成立于 2010 年，主要业务是帮客户进行资金的跨境转移，两位创始人是爱沙尼亚人，股东包含 Paypal 的创始人彼得泰尔。公司于 2021 年 7 月在伦敦证券交易所上市。
不过，Wise上市之后并不顺利，2021年9月，创始人 Käärmann 被列入英国税务和海关总署的故意拖税者名单 ，欠税约72万英镑被并被英国政府罚款。
由于相对宽松的金融政策，阿联酋是个洗钱重灾区，之前就一直面临着国际社会的压力，最近几个月阿联酋加大了应对洗钱和恐怖融资风险的力度。（县相关阅读：阿联酋被FATF列入黑钱"灰名单"）
原文转载：http://fashion.shaoqun.com/a/1189945.html
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