一、案件概况国内出口贸易企业在开拓俄罗斯市场时，对接一名本土采购商。该买家业务熟练、沟通顺畅，前期小额订单履约良好，回款准时。买家长期保持中俄跨境出行，主动披露个人房产与实业资产，提出长期大额赊销合作。企业即将放开账期授信，风控部门启动个人深度尽调，排查出重大履约风险，及时终止大额合作，避免坏账损失。二、核心风险核查与研判本次尽调严格遵循俄罗斯当地数据合规法规，除常规身份核验、司法记录、股权穿透之外，两大专项核查成为识破骗局的关键。个人不动产权属核验俄罗斯个人不动产信息不对外公示，境外企业无法自主查询，极易被口头资产背书误导。 本次核验确认：采购商本人名下无房 ......
No comments:
Post a Comment