东南亚如今是全球电子商务发展增速最快的地区之一，被誉为是当今世界上"最有发展潜力的跨境电商市场"，因此吸引了众多国内跨境电商企业前往东南亚开拓市场。而近两年来，东南亚多国对此现象也密集出台了许多电商相关法案，给东南亚电商市场带来了诸多利好政策，但部分国家也在电商税收、产品进出口等方面更新了许多约束性要求，这对国内企业在出海东南亚时的KYC布局增加了更多要求。
例如印度尼西亚，自2021年8月起，就要求电商平台必须要提交卖家信息，并要求卖家必须注册印尼税号，同时规定中小卖家需支付0.5%的所得税，大型卖家需支付25%的所得税。
当下，全球各国的反洗钱政策都愈加严格。而在跨境电商行业，有相当数量的电商卖家都是中小微企业，它们通常只有较小的交易规模、现金流碎片化、交易行为特征不稳定。出于对自身风控成本和业务收益的综合考量，不少境外银行难以为跨境电商中小卖家提供更全面的服务。
而且为了防止被非法洗钱活动恶意利用，作为跨境电商卖家，务必要做到遵从平台经营规则或独立站服务商的管理要求，提供注册账户的真实信息，避免账户关联，坚决不刷单，并选择安全可靠的托收账户；电商平台也要遵从国际反洗钱合规管理的需要，利用大数据、人工智能等智能化手段完善风控管理，将KYC合规部署.........
而为了解决国内跨境电商企业出海东南亚的KYC难点。此外， ADVANCE.AI 的独家金融反欺诈数据库，还可以为电商平台布局东南亚KYC，使用数字身份验证工作流程时，提供可靠的数据与模型支持。
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/808038.html
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