“欧盟严查跨境VAT欺诈，跨境卖家如何规避风险？”

涉嫌VAT欺诈，超400家公司逃税22亿！

近年来，随着跨境电商的快速发展，跨国业务的日益增多，欧洲合规问题愈发显得复杂和重要。尤其是增值税（VAT）的欺诈与逃税案件频频曝光，给整个行业带来了巨大挑战。

Part.1
超400家公司被爆逃税22亿

近期，欧洲检察官办公室（EPPO）揭露了欧盟一起跨16国搜查（奥地利、比利时、保加利亚、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、法国、德国、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、波兰、荷兰、斯洛伐克、西班牙），涉及400多家公司，逃税金额高达22亿元人民币的跨境电商VAT欺诈案。
据EPPO通报在11月25-28日期间，EPPO总共动员了624名执法人员，在16个国家进行了350多次搜查和调查措施，在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛拘留了32人。估计造成了2.97亿欧元（约合人民币22.6亿元）的增值税损失。也是有史以来跨境电商最大的增值税VAT欺诈案。

调查显示，该犯罪集团在15个欧盟成员国设立公司，来充当电子产品的合法供应商，并通过在线市场向欧盟客户销售了价值超过14.8亿欧元的热门电子设备。本次案件的主要手法集中在欧盟增值税规则的漏掉上，涉及到"VAT旋转木马"（VAT Carousel）是一种典型的跨境增值税欺诈模式，又称VAT税环骗。整个犯罪链条包括以下几个关键环节：

虚假公司注册：在多个国家注册合法外观的供应商公司，销售电子设备。

虚假交易链条：通过虚假交易链条申请增值税退税。

资金洗白：通过离岸账户和多个中介机构，将非法所得转移或清洗。

销声匿迹：最终，这些公司通过解散或隐匿方式逃避税务责任。

这一模式高度复杂，甚至发展为一种"工业化"的跨国犯罪形式，显示出组织犯罪的专业性和隐秘性。

在案件搜查过程中，执法部门查获了大量文件和数字证据以及价值超过4750万欧元的原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1842289.html

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