从2024年1月1日开始，美国国会颁布的《公司透明度法案》开始生效，要求数百万家小企业向美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提交一份BOI报告，提供有关实体"受益所有人"的特定信息。如未按时提交将会受到最高 500 美元的民事处罚！
（图片来源：美国FinCEN官网）
为什么要提交BOI报告？
《公司透明度法案》主要是一部反洗钱法。在法案中提到不法分子试图隐藏他们对在美国成立的公司、有限责任公司或类似实体的所有权，以便从事洗钱、资助恐怖主义、税务欺诈和其他非法行为。而要求提交BOI报告，就是为了针对那些为隐藏资金而设立的空壳公司。谁必须提供BOI报告？
所有在美国注册并营业的企业，在外国注册并在美国登记、运营的企业都必须提供BOI报告。即包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等。🅾有23中类型的企业实体可以获得豁免，免于提交BOI报告。这些实体包括符合特定要求的上市公司、许多非营利组织和某些大型运营公司。
提交BOI报告的截止时间？
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